3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Читать новость

Цитата:
Эх,Настя ,Настя!Ну как никому?Далеко ходить то и не надо,всё дома,прямо под носом!Живут у нас в Казахстане честные люди,чиновники ,которые не воруют, и Елбасы зорко бдит над ними.А это уже показатель.

И еще.. скажем так перевод тут...

Семья Юргена Mossack приземлился здесь в 1960 - е годы. Во время Второй мировой войны, его отец служил в нацистской партии Ваффен-СС, в соответствии с файлами разведки армии США , полученных ICIJ. После того, как в Панаме, старший Mossack предложил шпионить за коммунистов на Кубе ЦРУ. (Mossack Фонсека сказал, что фирма "не будет отвечать на любые вопросы, связанные с частной информацией относительно нашей компании партнеров-основателей.")

Вот связь с Мексиканский наркобарон Рафаэль Кинтеро Каро, и, возможно, к DEA:

Много раз Mossack Фонсека не имел ни малейшего понятия, которые делали гнусные персонажи, что с компаниями фирмы, созданные - как тогда, когда Jurgen обнаружен в 2005 году, в соответствии с внутренними сообщения электронной почты, что он был зарегистрированный агент и перечисленных в качестве директора для компании, контролируемой мексиканский наркобарон Рафаэль Кинтеро Каро. соучредитель из Гвадалахары Картель был признан виновным в Мексике в 1985 году за жестокое убийство американского агента DEA Энрике "Kiki" Camarena. (Сегодня, Кинтеро снова рассматривается беглеца со стороны США после того, выходя из тюрьмы в 2013 году по техническим причинам). Старшие партнеры Mossack Фонсека поручил сотруднику выполнять свою отставку из компании после открытия. "Пабло Эскобар был похож на новорожденного по сравнению с R. Caro Кинтеро!" Юрген написал в ответ на новость. "Я не хотел бы быть среди тех , кого он посещает после того, как он выходит из тюрьмы!"

И тогда есть штат Невада:

В 2013 году докладе аргентинской прокуратуры связаны Nevada внедренной подставных компаний , участвующих в крупном коррупционном скандале в Mossack Фонсека. Когда эти подставные компании стали предметом федерального суда битвы в штате Невада, утечка файлы показывают, сотрудники Mossack Fonseca предприняли шаги , чтобы удалить бумажные записи и протирать компьютерные файлы и журналы телефонных вызовов на своем офисе в Лас-Вегасе. Один из сотрудников даже путешествовал из Центральной Америки в Неваду, чтобы вернуть файлы. "Когда Андреса приехал в Неваде он все подчистил и принес все документы в Панаме", согласно электронной почте от 24 сентября 2014.

Mossack Фонсека заявил, что "категорически" отрицает сокрытие или уничтожение документов в своем заявлении к ICIJ: "Давайте быть ясно, что это не наша политика, чтобы скрыть или уничтожить документацию, которая может быть использована при любом проводимом расследовании или судебного разбирательства."

Утечка записи также противоречат присягой показания Юргена Mossack, который сообщил федеральный окружной суд, что его фирма была отделена от "MF Невада" свой офис в Лас-Вегасе, и не имел никакого контроля над ним. Mossack Фонсека "никогда не поддерживал офис, учреждение или основное место деятельности в штате Невада," Mossack свидетельствовал в июле 2015 года Но, по данным следствия ICIJ, внутренние документы показывают обратное, указывая , что Панама Сити штаб - квартира фирмы под контролем банка MF Невады счет, и что соучредители фирмы и еще один чиновник компании принадлежат 100 процентов MF Невада.

И, в довершение, есть одна конкретная фирма , которая является инициатором превращения США в Панаме: Ротшильд.

Ротшильд, многовековая Европейский финансовый институт, открыл трастовой компании в Рино, штат Невада., В нескольких кварталах от Harrah 's и казино Eldorado. Это в настоящее время движется судьбы богатых иностранных клиентов из оффшорных зон, таких как Бермуды, при условии соблюдения новых международных требований к раскрытию информации, и в Ротшильд управляемых фондов в штате Невада, которые освобождаются.

Для финансовых консультантов, текущее состояние игры это просто хорошая возможность для бизнеса. В проекте своего выступления в Сан - Франциско, Penney Ротшильда писал , что США "фактически является крупнейшим налоговым убежищем в мире." США, добавил он на языке позже вырезали из своих подготовленных замечаний, не хватает "ресурсов для обеспечения иностранного налогового законодательства и имеет мало аппетит , чтобы сделать это ".

Цитата:

Около 600 израильских компаний и 850 израильских акционеров перечислены в просочившихся документах панамского юридической фирмы Mossack Фонсека, лидер в создании подставных компаний, которые часто служат для сокрытия права собственности на активы.
Филиал Mossack Фонсека в Израиле возглавляет адвокат Амир Maor. Вызывающие к ветви информируются сообщения голосовой почты, что они достигли в офисах "Компания по созданию компаний."
По телефону, Maor заявил, что Mossack Фонсека проинформировал своего израильского отделения на прошлой неделе, что файлы были украдены после того, как его компьютерные системы были нарушены. "Любая информация, которую вы используете [из этих файлов], как с помощью украденных данных," сказал он, отказавшись давать дальнейшие комментарии.
Утечка файлы упомянуть Сапир Holdings, компания, зарегистрированная в 2002 году на Виргинских островах. Владелец и его единственным директором был высокопоставленный адвокат Яков Вайнрот. Он был обвинен в отмывании денег в конце 2009 года и оправдан через два года все обвинения против него. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что компания получила 30 миллионов шекелей ($ 7.95 млн) за оказанные услуги от узбекско-израильского предпринимателя Михаила Черного и русско-израильский бизнесмен Аркадий Гайдамак.
Мошеннические сделки по недвижимости 2002 года с греческой православной патриархии также воспитывался в след. Неудачная сделка, в которой дорогие земли в Иерусалиме были предложены государством Израиль в аренду на 999 лет, был призван осуществляться христианских земель Израиля, компании, созданной Mossack Fonseca, который представлял Вайнрот. Документы компании, как и тех, кто запрашивает доверенность на Вайнрот, являются одними из найденных в просочившихся файлах.

Еще один топ-израильский адвокат, который появляется в документах Mossack Fonseca является Дов Вайсгласс, который также был руководителем бюро премьер-министра Ариэля Шарона. бизнес-партнер Вайсгласс в, адвокат Ассаф Халкин, зарегистрировано четыре компании через панамской юридической фирмы. Вайсгласс был единственным владельцем одной из этих компаний, Talaville Global, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в мае 2012 года Его декларируемая цель, в соответствии с регистрационной формой компании, продвигал сделок с недвижимостью в Восточной Европе. Семь месяцев спустя, все акции Talaville Global, закладывались против кредита в Вене Райффайзен Банка.

Желтизна.

Цитата:
Вряд ли.. Это похлеще беглого ЦРУшника будет....

Цитата:

Когда говоришь, вряд ли, то имеешь на это основания - типа ты уловил дальнейшую нить или заглянул собственно лично под ковер, а пока тут все потенциальное, ох уж эти близко "знакомые Путина" - Обама тож знакомый близко Путину, как и более Буш младший или Киссенджер. Все вода вода. Когда будет тогда и приходите. А так баламутите - "Путин сбил Боинг", армию Путина не видят десятки спутников, а в Сирии уже через неделю. Так и к 112му скатитесь быстро.

Как работают офшоры: краткий ликбез

Офшор.

Так называют страны и юрисдикции, где для компаний-нерезидентов установлены низкие или нулевые налоги, а владельцам предоставляют широкие возможности скрыть факт участия в бизнесе. К офшорам относят прежде всего островные государства карибского бассейна: Панаму, Белиз, Британские Виргинские острова. К числу надежных офшоров можно отнести и американский штат Делавер.
Регистрационный агент.

В большинстве офшорных зон бизнесмен не может напрямую зарегистрировать компанию, ему необходимо обратиться к регистрационному агенту. К таковым относится, например, и Mossak Fonseca (MF). Регистрационный агент от своего имени подает документы на регистрацию компании. Он хранит реестр директоров и совладельцев. Как правило, регистрационные агенты предоставляют широкий набор сопутствующих услуг: его сотрудники могут выступать номинальными владельцами и номинальными директорами по просьбе клиента. По закону регистрационный агент должен знать реального собственника компании. Для регистрации офшора от будущего владельца, как правило, требуется паспорт, рекомендация банка и какой-нибудь счет за коммунальные услуги, чтобы подтвердить адрес проживания. С помощью этих документов «Новая газета» и устанавливала конечных собственников.
«ПЕП» (от английского PEP – Politically Exposed Person).

Условное обозначение, которое используется регистрационными агентами и банками, когда они имеют дело с политиками или их близкими. Подразумевается, что отметка «пеп» должна быть «тревожным звонком», а сделки с участием таких людей должны проверяться наиболее тщательно. Но, как показывают документы MF, это происходит не всегда.

Посредники при регистрации.

Регистрационный агент – не единственный посредник между бизнесменом и его бизнесом. Дела от имени клиента чаще всего ведут специальные компании, управляющие его активами. Цепочка посредников может быть довольно длинной. Например, дела от имени клиента могут вести сотрудника банка, которые в свою очередь нанимают юридическую компанию, а та уже напрямую работает с регистрационный агентом.
Акции на предъявителя.

Один из самых надежных способов скрыть реального бенефициара компании. Реальным владельцем компании, выпустившей такие акции, становится человек, в руках которого эти акции находятся физически.
Номинальный учредитель.

Чаще всего номинальными владельцами выступают другие компании, зарегистрированные также в офшорных юрисдикциях, или физические лица – жители островных государств. Реальный владелец заключает с «номиналом» трастовое соглашение, в котором прописывается, что «номинал», – житель каких-нибудь Сейшельских островов – действует исключительно в интересах бенефециара, допустим из России.
Номинальный директор.

Еще один способ скрыть истинного владельца – номинальный директор. Это человек, который фактически подписывает документы, но при этом не принимает реальных решений о том, в какие сделки вступать. Один житель островного государства может быть одновременно директором десятков и сотен компаний, на бумаге распоряжаться миллиардами долларов, а фактически получать скромную зарплату офисного работника.
Доверенность на право действовать от имени компании.

В англоязычном мире этот документ называется Power of Attorney. Эта бумага, как правило, выписывается на имя реального собственника, то есть бенефициара компании, или его доверенного лица. Таким образом владелец фактически получает полномочия директора, но при этом не вписан в реестр директоров, а значит его анонимность надежно защищена.

Передача голоса (Proxy).

В некоторых случаях номинальный директор просит владельца подписать еще один документ, который называется Proxy. Когда сделки кажутся директору особенно сомнительными, или в сделках задействованы крупные суммы денег, директор хочет обезопасить себя и иметь на руках еще один документ, который подтверждает, что не он принимал решение о вступлении компании в ту или иную сделку. Реальный собственник подписывается, что именно он уполномочил своего номинального директора подписать тот или иной документ.

Цитата:
Тогда это Вам

http://krug.novayagazeta.ru/

Цитата:

Не могли бы Вы понадергать особо и явно компрометирующих выдержек, если Вы заглянули под ковер и учите нас как 112. Только пойдите дальше рудненской Кассандры - читать и копаться не охото в таком стоге сена ради иголки - укажите компрометирующие факты на Ваш юридический взгляд, чтобы и мы оценили точно, что и Вы с Вашим опытом.

Цитата:
Лучче б ты настоящий ликбез прошел...
Хоть бы писать правильно научился...
Офшор...

Цитата:

Цитата:

Вы тоже в упор ничего не замечаете? Или ждете чтобы через год было официальное подтверждение в каком-нибудь биографическом фильме: "да, теперь что скрывать, были там наши "вежливые" людишки с пулеметами наперевес"?

Цитата:
нужно запомнить фразу

А дедуля то не промах, на родного внучка офшоры оформляет

Цитата:
Я что-то не понял.. ты где тут ошибку увидел? Смотрю знаток моего языка нашелся.. Опять впросак попал.. какой то ты весь.. ну как тебе сказать.. в общем косячный что ли..

Офшор (от англ. offshore — «вне берега») — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра.